Bank of America zahlt 72,5 Mio. USD im Epstein-Vergleich
ℹKeine Anlageberatung • Nur zu Informationszwecken
Die Bank of America hat sich in einer Klage wegen der angeblichen Unterstützung von Jeffrey Epsteins Sexhandelsring auf einen Vergleich über 72,5 Millionen US-Dollar geeinigt. Das Finanzinstitut bestreitet jegliches Fehlverhalten, ermöglicht aber den Abschluss der Angelegenheit für die Klägerinnen. Die Einigung muss noch von einem Richter genehmigt werden.
Bank of America einigt sich auf Vergleich
Gerichtsunterlagen, die am Freitag eingereicht wurden, bestätigen, dass die Bank of America einen Vergleich in Höhe von 72,5 Millionen US-Dollar erzielt hat. Die Klage warf dem Finanzriesen vor, die Sexhandelsoperation des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein ermöglicht zu haben. Als Teil des Vergleichs machte die Bank of America "kein Eingeständnis von Haftung" oder "Fehlverhalten".
Ein Sprecher der Bank of America erklärte gegenüber CBS News, dass die Bank zu ihren früheren Aussagen stehe, wonach sie keine Sexhandelsverbrechen ermöglicht habe. Dennoch ermögliche diese Einigung, die Angelegenheit abzuschließen und den Klägerinnen weiteren Frieden zu verschaffen. Der Vergleich, sofern er gerichtlich genehmigt wird, vermeidet einen potenziell langwierigen Gerichtsprozess und wird als "im besten Interesse" der Klägerinnen angesehen.
Die Vorwürfe gegen das Finanzinstitut
Die Klage wurde im Oktober 2023 bei einem New Yorker Bundesgericht im Namen mutmaßlicher Opfer von Jeffrey Epstein eingereicht. Sie behauptet, die Bank of America habe "wissentlich und vorsätzlich an Jeffrey Epsteins Sexhandelsunternehmen teilgenommen, es unterstützt und ermöglicht", indem sie ihm und seinen Mitarbeitern Bank- und Investmentdienstleistungen zur Verfügung stellte. Dabei habe die Bank "rote Flaggen ignoriert und ihre Compliance- und Regulierungspflichten vernachlässigt oder war anderweitig fahrlässig".
Die Klage wurde im Namen einer in Gerichtsunterlagen als Jane Doe identifizierten Frau und "allen anderen in ähnlicher Lage" eingereicht. Jane Doe traf Epstein 2011 in Russland und wurde in ein "kultähnliches Leben" gezwungen. Sie wurde von 2011 bis 2019 von Epstein "finanziell, emotional und psychologisch" kontrolliert und mindestens 100 Mal sexuell missbraucht, einschließlich Vergewaltigung und erzwungener sexueller Handlungen mit anderen Frauen zu seiner Befriedigung. Die Klage führte aus, dass Epstein ihre Miete und ihr Einkommen aus einem Scheinarbeitsplatz über ein Bank of America Konto zahlte und ihren Einwanderungsstatus als Druckmittel nutzte.
Banken sind gesetzlich verpflichtet, verdächtige Aktivitäten in Kundenkonten an Bundesbehörden zu melden, um potenzielle kriminelle Aktivitäten wie Geldwäsche oder Betrug zu kennzeichnen. Die Klage behauptete, die Bank of America habe sogenannte Suspicious Activity Reports (SARs) erst nach Epsteins Tod im Jahr 2019 eingereicht. US-Bezirksrichter Jed S. Rakoff, der den Fall überwacht, wies Anfang des Jahres ein Argument der Bank zur Abweisung der Klage zurück und ließ sie weiterlaufen. Er befand, dass die Klage plausibel darlegte, die Bank könnte wissentlich von Epsteins Sexhandelsoperation profitiert und die Durchsetzung des Trafficking Victims Protection Act behindert haben.
Die Rolle von Leon Black und weitere Transaktionen
Die Klage konzentrierte sich auch auf den Milliardär Leon Black, Mitbegründer von Apollo Global Management, der als "kritischer Zeuge" in dem Fall beschrieben wurde. Die Klage warf der Bank vor, 170 Millionen US-Dollar ignoriert zu haben, die Black von einem Bank of America Konto an Epstein zahlte, angeblich für "Steuer- und Nachlassplanung". Insgesamt soll Black über 150 Millionen US-Dollar an Epstein überwiesen haben.
Black trat 2021 als CEO von Apollo zurück, nachdem seine finanziellen Beziehungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Epstein öffentlich wurden. Er hat Fehlverhalten bestritten und angegeben, nichts von Epsteins kriminellem Verhalten gewusst zu haben. Der Vergleich verhinderte eine für den 26. März angesetzte Aussage Blacks. Black wurde separat aufgefordert, am 13. Mai vor dem House Oversight Committee auszusagen, das Epstein untersucht.
Kontext: Weitere Banken und ihre Vergleiche
Die Bank of America ist die dritte große Bank, die sich mit Opfern von Jeffrey Epstein geeinigt hat. Zuvor hatten sich bereits JPMorgan Chase und die Deutsche Bank im Jahr 2023 auf Vergleiche eingelassen. JPMorgan zahlte 290 Millionen US-Dollar, während die Deutsche Bank 75 Millionen US-Dollar zahlte. Diese Banken waren Epsteins persönliche Banken.
Die Klagen warfen den Banken vor, wesentliche Finanzdienstleistungen bereitgestellt zu haben, die Epsteins internationales Netzwerk trotz interner Bedenken von Bankmitarbeitern bezüglich seiner kriminellen Vergangenheit ermöglichten. Richter Rakoff hatte 2023 die Vergleiche mit JPMorgan Chase und der Deutschen Bank genehmigt. Er hatte zuvor eine parallele Klage gegen BNY (Bank of New York Mellon Corp.) abgewiesen, aber Teile des Falls gegen die Bank of America zugelassen. In einer früheren Anhörung äußerte Richter Rakoff seine Enttäuschung darüber, dass die Fälle gegen BNY und Bank of America nicht vor Gericht gingen.
Nächste Schritte im Verfahren
Die genauen Bedingungen des Bank of America Vergleichs wurden bisher nicht öffentlich gemacht. Eine Vergleichsvereinbarung soll am 27. März eingereicht werden. Eine Anhörung zur Prüfung und Genehmigung des Vergleichs durch Richter Jed S. Rakoff ist für den 2. April angesetzt. Sigrid McCawley, eine Anwältin, die die Epstein-Opfer vertritt, kommentierte, die Einigung sei "ein weiterer Schritt auf dem Weg zu viel verdienter Gerechtigkeit" für die Frauen, die von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell gefangen und missbraucht wurden.