Epstein-Klagen: Richter skeptisch gegenüber Bank of America und BNY Mellon

Ein Bundesrichter hat sich skeptisch gegenüber Klagen von Jeffrey Epsteins Opfern gegen die Bank of America und BNY Mellon geäußert. Die Klagen werfen den Banken vor, Epsteins Sex-Trafficking-Operation ermöglicht zu haben. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu früheren Fällen gegen JPMorgan Chase und Deutsche Bank, die mit Millionenvergleichen endeten.

Neue Klagen gegen Bank of America und BNY Mellon

Opfer des verurteilten Finanziers Jeffrey Epstein haben Anfang des Jahres Klagen gegen die Bank of America und BNY Mellon eingereicht. Die Vorwürfe lauten, dass die Banken Epsteins Sex-Trafficking-Operation durch die Bereitstellung von Bankdienstleistungen erleichtert und Warnsignale ignoriert hätten. Epstein, der 2019 im Gefängnis starb, während er auf seinen Prozess wegen Sex-Trafficking-Anklagen wartete, war ein gut vernetzter Finanzier. Seine Komplizin Ghislaine Maxwell verbüßt eine 20-jährige Haftstrafe wegen der Verschleppung von Mädchen für ihn.

Richter Rakoff äußert Skepsis

Bei einer Anhörung in Manhattan äußerte US-Bezirksrichter Jed Rakoff Bedenken hinsichtlich der Klagen gegen Bank of America und BNY Mellon. Er verglich sie ungünstig mit ähnlichen Klagen, die er zuvor gegen JPMorgan Chase und Deutsche Bank beaufsichtigt hatte. Richter Rakoff bezeichnete die Sprache in den im Oktober eingereichten Klagen als "häufig schlüssig" und "ein Modell hochtrabender Rhetorik", da es an ausreichenden Details fehle, um das Fehlverhalten der Banken zu belegen.

Er kritisierte die Verwendung vager Formulierungen wie "'Weiß' ohne zu sagen, von wem, ist vage" und "'Verbunden' ohne zu sagen, was das bedeutet, ist vage". Die Anwälte der Opfer, darunter David Boies, Sigrid McCawley, Brad Edwards und Brittany Henderson, erhielten zwei Wochen Zeit, ihre Klagen mit spezifischeren Details zu überarbeiten. Sie dürfen dabei bereits gesammeltes Material aus dem Discovery-Prozess verwenden, sollen aber zusätzliche Zeugenbefragungen und Vorladungen vorerst einstellen.

Vorangegangene Fälle: JPMorgan Chase und Deutsche Bank

In ähnlichen Fällen hatten sich JPMorgan Chase und Deutsche Bank bereits außergerichtlich geeinigt. JPMorgan Chase zahlte 290 Millionen US-Dollar, während Deutsche Bank 75 Millionen US-Dollar zahlte. Richter Rakoff hatte zuvor in diesen Fällen einen Antrag auf Abweisung der Klagen teilweise abgelehnt, was es den Verfahren ermöglichte, fortzuschreiten.

Die Klagen gegen JPMorgan Chase und Deutsche Bank, die von einer anonymen Klägerin ("Jane Doe") und der Regierung der US-Jungferninseln eingereicht wurden, warfen den Banken vor, von Epsteins Sex-Trafficking-Unternehmen wissentlich profitiert zu haben. Zudem wurde untersucht, ob die Banken die Durchsetzung des Trafficking Victims Protection Act behindert oder fahrlässig gehandelt hatten, um Schaden zu verhindern. JPMorgan Chase hatte versucht, die Schuld auf seinen ehemaligen Manager Jes Staley abzuwälzen, der zwischen 2008 und 2012 rund 1.200 E-Mails mit Epstein aus seinem Bankkonto ausgetauscht hatte, während Epstein über 120 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten bei der Bank hielt.

Die Vorwürfe und die Verteidigung der Banken

Die Anwälte der Epstein-Opfer argumentieren, dass die Banken aufgrund der Transaktionen von Epstein und seinen Partnern genügend "Rauch" hätten bemerken müssen, um auf ein "Feuer" zu schließen. Sie verweisen auf Epsteins Verurteilung im Jahr 2008 in Florida wegen der Beschaffung einer minderjährigen Prostituierten und jahrelange zivilrechtliche Klagen, die öffentlich bekannt waren.

Charlotte Taylor, Anwältin der Bank of America, bezeichnete die Klagen als "recycelte Standardvorwürfe" und argumentierte, die Bank habe lediglich "routinemäßige Bankdienstleistungen" erbracht. Felicia Ellsworth, Anwältin von BNY Mellon, erklärte, die Kläger könnten nicht beweisen, dass jemand bei BNY Mellon die "Absicht" gehabt habe, haftbar gemacht zu werden. Richter Rakoff betonte, dass für das Überleben eines Abweisungsantrags "ausreichende Behauptungen zu spezifischen Fakten" erforderlich seien.

Nächste Schritte im Verfahren

Richter Rakoff hat angekündigt, dass er Ende Januar eine Entscheidung über die Anträge auf Abweisung der Klagen treffen könnte. Bis dahin sollen keine weiteren Zeugenbefragungen oder Vorladungen stattfinden. Sigrid McCawley, eine der Anwältinnen der Opfer, äußerte sich nach der Anhörung optimistisch: "Ich denke, er gibt uns eine Chance", sagte sie gegenüber Business Insider. Die Anwälte sind bestrebt, ihre Klagen zu überarbeiten und die durch den Discovery-Prozess gewonnenen Informationen einzubeziehen.