Polymarket: Blockchain-Analyse soll Insiderhandel auf Prediction Markets beenden

Polymarket, eine führende Krypto-basierte Prediction-Market-Plattform, hat die Blockchain-Analysefirma Chainalysis engagiert, um Insiderhandel zu bekämpfen. Diese Maßnahme folgt auf eine Reihe von Vorfällen, darunter die Anklage gegen einen US-Soldaten, der mutmaßlich 400.000 US-Dollar mit Wetten auf klassifizierte Informationen zur Festnahme von Nicolás Maduro verdiente. Die Vereinbarung stellt eine "erstmalige On-Chain-Lösung" dar, um die Regeln zur Marktintegrität durchzusetzen und ein Anomalieerkennungsmodell zur Identifizierung von Insiderhandelsmustern zu integrieren.

Polymarket verstärkt Maßnahmen gegen Insiderhandel

Die Entscheidung von Polymarket, Chainalysis zu beauftragen, markiert einen entscheidenden Schritt im Kampf gegen Insiderhandel auf Prediction Markets. Die Plattform, die auf einer öffentlichen Blockchain basiert, sah sich in der Vergangenheit wiederholt mit Vorwürfen konfrontiert, dass Nutzer von nicht-öffentlichen Informationen profitierten. Mit der neuen Partnerschaft soll die Transparenz der Blockchain-Technologie mit einer robusten Überwachungs- und Durchsetzungsinfrastruktur kombiniert werden.

Shayne Coplan, Gründer und CEO von Polymarket, erklärte in einer Stellungnahme, dass die Plattform "On-Chain gebaut wurde, weil Transparenz wichtig ist". Die neue Vereinbarung "verbindet diese Transparenz mit der Überwachungs- und Durchsetzungsinfrastruktur, um sie zu untermauern." Dies deutet auf einen Wandel in der Haltung von Coplan hin, der zuvor angedeutet hatte, dass der Handel mit privaten Informationen sozial nützlich sein könnte, indem er Informationen schneller an die Öffentlichkeit bringt.

Details der Chainalysis-Kooperation

Die Vereinbarung zwischen Polymarket und Chainalysis umfasst drei Produktlinien des Blockchain-Analyseunternehmens. Dazu gehören investigative Tools zur Erstellung von Blockchain-verifizierten Beweismitteln für Strafverfolgungsbehörden, On-Chain-Sicherheitsfunktionen und dedizierte professionelle Dienstleistungen, die in das Team von Polymarket integriert werden.

Jonathan Levin, Mitbegründer und CEO von Chainalysis, betonte die einzigartige Transparenz von Blockchain-basierten Märkten: „Auf Polymarket werden alle Trades und alle Abrechnungen auf einer Blockchain aufgezeichnet, ein Grad an Transparenz, den traditionelle Märkte einfach nicht erreichen können.“ Die neue Lösung soll diese Transparenz nutzen, um verdächtige Aktivitäten effektiver zu identifizieren und zu verfolgen.

Palantir bereits im Einsatz für Sportwetten

Bereits im März schloss Polymarket eine ähnliche Vereinbarung mit Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) und TWG AI ab, um Sportwetten zu überwachen. Palantirs Ruf im Bereich der Betrugserkennung ist durch milliardenschwere Regierungsaufträge gefestigt. Das System nutzt die Vergence AI Engine, die gemeinsam von Palantir und TWG AI entwickelt wurde, um verdächtige Aktivitäten auf Sportwettenplattformen zu verfolgen.

Die Vergence AI Engine bietet eine End-to-End-Überwachung der Handelsaktivitäten, indem sie nahezu in Echtzeit Modelle zur Erkennung ungewöhnlicher Muster, potenzieller Manipulationen und Insiderrisiken einsetzt. Drew Cukor, Global Head of AI bei TWG AI, erklärte: „Unser Ansatz besteht darin, die Überwachungsmodelle, Identitätsprüfungen und Erkennungsrahmen von Grund auf neu zu entwickeln, speziell für das einzigartige Risikoprofil von Sport-Prediction-Markets.“

Zunehmende Fälle von Insiderhandel

Die Notwendigkeit solcher Maßnahmen wird durch eine Reihe von prominenten Fällen von Insiderhandel auf Prediction Markets unterstrichen:

• US-Soldat und Maduro-Festnahme: Ein US-Soldat plädierte auf nicht schuldig, nachdem er 400.000 US-Dollar mit Wetten auf klassifizierte Geheimdienstinformationen zur Festnahme des ehemaligen venezolanischen Führers Nicolás Maduro verdient haben soll.
• US-Angriffe auf Iran: Sechs mutmaßliche Insider-Konten erzielten 1,2 Millionen US-Dollar mit Wetten auf den genauen Zeitpunkt von US-Angriffen auf den Iran. Senator Chris Murphy (D-Conn.) bezeichnete diese Aktivitäten als „wahnsinnig“.
• **Iran-Waffenstillstand:** Drei Polymarket-Konten strichen später über 600.000 US-Dollar ein, indem sie auf die genaue Stunde eines Waffenstillstands im Iran wetteten, was das Weiße Haus dazu veranlasste, seine eigenen Mitarbeiter vor solchen Geschäften zu warnen.
• Israelische Ermittlungen: Israelische Behörden klagten im Februar zwei Verdächtige an, die klassifizierte Informationen für Wetten genutzt haben sollen.
• Französische Ermittlungen: Französische Beamte untersuchen ebenfalls den Verdacht der Manipulation von Flughafensensoren für Wetterdaten, die mit hohen Wetten auf Prediction Markets in Verbindung stehen.

Polymarket hatte bereits im letzten Monat seine Regeln aktualisiert, um den Handel auf der Grundlage gestohlener vertraulicher Informationen und illegaler Tipps sowie Wetten von Personen, die die Ergebnisse eines Ereignisses beeinflussen können, zu verbieten.

Die "Glashaus"-Transparenz von Polymarket

Jede Transaktion auf Polymarkets Offshore-Börse wird in einer öffentlichen Blockchain protokolliert. Dies macht Trades nachvollziehbar, aber auch für jeden sichtbar, der einen Vorteil sucht. Die Plattform führt keine Identitätsprüfungen durch, was versierten Nutzern den anonymen Handel ermöglicht.

Neal Kumar, Chief Legal Officer von Polymarket, erklärte gegenüber Bloomberg: „Es gibt viel Lärm, weil unsere Plattform, offen gesagt, öffentlich ist, und wenn man in einem Glashaus baut, kann jeder sehen, was drin ist.“ Die neue Partnerschaft mit Chainalysis soll diese inhärente Transparenz nun mit effektiven Überwachungs- und Durchsetzungsmechanismen ergänzen. Polymarkets US-Plattform, die keine Blockchain-Technologie verwendet, befindet sich derweil noch in einer frühen Testphase.

Skepsis in der Öffentlichkeit

Trotz der Bemühungen der Branche, Insiderhandel zu bekämpfen, zeigen Umfragen eine breite Skepsis in der amerikanischen Öffentlichkeit. Eine neue Umfrage von Scripps News/Talker Research unter 2.000 Amerikanern ergab, dass 63 % der Befragten entweder „nicht sehr zuversichtlich“ oder überhaupt nicht zuversichtlich sind, dass Betreiber von Prediction Markets Insiderhandel eindämmen können.

Die Umfrage zeigt auch weit verbreitete Bedenken hinsichtlich Plattformen, die es Nutzern ermöglichen, auf Ereignisse wie Wahlen und militärische Aktionen zu wetten.

• 72 % der Befragten äußerten sich besorgt über Insiderhandel im Zusammenhang mit US-Militäraktionen, ein Thema, das nach der Festnahme des ehemaligen venezolanischen Diktators Nicolás Maduro und dem Krieg im Iran in den Fokus gerückt ist.
• 71 % gaben an, sich Sorgen über den Handel mit nicht-öffentlichen Daten zu Wahlen zu machen.
• Weniger als die Hälfte der Befragten äußerte Bedenken hinsichtlich Insiderhandels bei Sportveranstaltungen.

Auch Kalshi, eine weitere große Yes/No-Börse, hat kürzlich Maßnahmen ergriffen, indem sie drei Insiderhandelsfälle abschloss, die zu Geldstrafen und Suspendierungen von drei politischen Kandidaten führten. Das Unternehmen hat zudem seine Insiderhandels-Protokolle verstärkt, um Athleten und Politiker am Handel mit nicht-öffentlichen Informationen zu hindern.