US-Justizministerium stärkt Betrugsbekämpfung mit neuer Division

Das US-Justizministerium (DOJ) hat eine neue National Fraud Enforcement Division (NFED) ins Leben gerufen, um Betrug gegen Steuergelder und staatlich finanzierte Programme landesweit zu bekämpfen. Im Rahmen dieser Reorganisation werden lokale Staatsanwälte in jeder US-Staatsanwaltschaft abgestellt, um die Effizienz zu steigern und eine koordinierte Strategie zur Betrugsbekämpfung umzusetzen. Diese Maßnahmen sollen die Strafverfolgung stärken und bestehende Ressourcen bündeln.

Neue Betrugsbekämpfungsdivision nimmt Gestalt an

Am 7. April 2026 kündigte der amtierende Generalstaatsanwalt Todd Blanche in einem Memorandum die Schaffung der National Fraud Enforcement Division (NFED) an. Diese neue Abteilung wurde eingerichtet, um Personen zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, die Steuergelder betrügerisch missbrauchen. Der anfängliche Fokus der Division liegt primär auf den Ressourcen der Kriminalabteilung, während die zivilrechtliche Durchsetzung des False Claims Act weiterhin bei der Civil Frauds Division verbleibt.

Die NFED soll in Zusammenarbeit mit anderen Strafverfolgungsbehörden "kriminelle Akteure zur Rechenschaft ziehen". Das Memorandum legt einen gezielten Arbeitsplan zur Umleitung und Konsolidierung von Ressourcen in die neu geschaffene Division fest.

Strategische Neuausrichtung und Personalzuweisung

Colin McDonald, Leiter der National Fraud Enforcement Division des Justizministeriums, wies alle US-Staatsanwaltschaften an, einen lokalen Staatsanwalt zur Unterstützung der in Washington ansässigen Abteilung abzustellen. Diese "in place"-Zuweisung soll dazu beitragen, "eine landesweite Strategie zur Beseitigung von Betrug in jedem Bezirk umzusetzen" und "Effizienz und Wirksamkeit zu steigern, indem lokale AUSAs für die Strafverfolgung, Unterstützung und Beratung bei Betrugsverfahren in ihrem Bezirk eingesetzt werden".

Ab dem 1. Juli sollen diese Staatsanwälte ohne vorherige Genehmigung der Betrugsdivision keine neuen Aufgaben oder Fälle zugewiesen bekommen. Diese ungewöhnliche Personalregelung wurde einen Tag nach der Ankündigung bekannt gegeben, dass das Justizministerium staatliche und lokale Regierungen einlädt, sich für 300 Millionen US-Dollar an Zuschüssen zu bewerben. Diese Zuschüsse sollen die Einstellung temporärer lokaler Staatsanwälte ermöglichen, die sich als Special Assistant U.S. Attorneys auf Betrugsprogramme im Bereich öffentlicher Leistungen konzentrieren, die Personen betreffen, die sich illegal im Land aufhalten.

Konsolidierung bestehender Ressourcen

Die neue Betrugsdivision wird hauptsächlich durch die Zusammenlegung verschiedener Abteilungen innerhalb des Justizministeriums besetzt, die sich hauptsächlich mit kriminellem Betrug in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern, Leistungen und Unternehmen befassen. Die operative Kontrolle über drei bestehende Einheiten der Kriminalabteilung – die Steuerabteilung, die Einheit für Gesundheitsbetrug (HCF) und die Einheit für Markt-, Regierungs- und Verbraucherbetrug (MGC) – wurde sofort an die NFED übertragen.

Colin McDonald, der kürzlich bestätigte Assistant Attorney General für die NFED, wird die Prioritäten festlegen und die Ressourcenzuweisung innerhalb dieser Einheiten sofort steuern. Dies stellt eine potenziell bedeutsame Umstrukturierung der Strafverfolgungsarchitektur dar, da die Criminal Fraud Section erst im November 2025 die Consumer Protection Branch aufgenommen hatte und die MGC-Einheit kürzlich umbenannt wurde, um ihr erweitertes Portfolio im Bereich Verbraucherbetrug widerzuspiegeln.

Herausforderungen und politische Implikationen

Die Schaffung der NFED erfolgt zu einer Zeit, in der die Personalbestände im gesamten Justizministerium, einschließlich vieler US-Staatsanwaltschaften, durch zahlreiche Abgänge und Schwierigkeiten bei der Einstellung neuer Anwälte stark beansprucht werden. Viele US-Staatsanwaltschaften haben zudem mit einer Flut von Habeas-Corpus-Anträgen von Einwanderern zu kämpfen, die von der Massenhaftpolitik der Trump-Administration betroffen sind. Die Trump-Administration hat sich auf Betrugsermittlungen im Zusammenhang mit staatlichen Leistungsprogrammen konzentriert, beispielsweise in Minnesota und Kalifornien.

Auffällig ist auch die Äußerung von Acting Attorney General Todd Blanche, dass die neue Division offen dafür sein könnte, strafrechtliche Verweise vom Weißen Haus anzunehmen. Dies wäre eine Abkehr von früheren Normen, die nach dem Watergate-Skandal eingeführt wurden, um strafrechtliche Ermittlungen vor politischer Einflussnahme zu schützen.

Zeitplan und zukünftige Entwicklungen

Das Memorandum legt einen klaren Zeitplan für die Umsetzung fest:

• Bis zum 21. April 2026 müssen die Kriminalabteilung und das Executive Office for United States Attorneys der NFED alle laufenden Betrugsermittlungen melden, die sich auf steuerfinanzierte Programme beziehen.
• Bis zum 28. April 2026 muss jede US-Staatsanwaltschaft einen erfahrenen Staatsanwalt für die NFED abstellen.
• Bis zum 7. Mai 2026 muss das Office of Legal Policy dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt empfehlen, welche weiteren "kriminellen Strafverfolgungsressourcen in die [Division] umverteilt werden sollten".
• Bis zum 5. August 2026 soll das Office of Legal Policy zudem Empfehlungen abgeben, ob nicht-kriminelle Elemente des Ministeriums in die Division integriert werden sollten.

Darüber hinaus sollen verschiedene Strafverfolgungsbehörden mit der Division zusammenarbeiten, um ein National Fraud Detection Center zur Identifizierung von Betrug in steuerfinanzierten Programmen einzurichten und zu unterstützen. Viele der weitreichendsten Merkmale der NFED, einschließlich ihres endgültigen Umfangs, ihrer Beziehung zur Zivilabteilung und ihrer Fähigkeit, ihre strafrechtlichen Ambitionen zu erfüllen, müssen sich jedoch noch herauskristallisieren.