Unternehmensprofile

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    Detaillierte Profile von Unternehmen aus der Finanzwelt

    Office of Foreign Assets Control

    Öffentliche Verwaltung, Internationale Angelegenheiten
    📍 Washington, D.C., USA
    Gegründet 1950

    Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) ist eine Finanzintelligenz- und Vollzugsbehörde des US-Finanzministeriums. Es verwaltet und setzt Wirtschaftssanktionen und Handelsembargos durch, um die nationale Sicherheit und außenpolitische Ziele der USA zu unterstützen. OFAC agiert unter präsidialen Notstandsbefugnissen und zielt auf ausländische Regierungen, Organisationen (einschließlich Terrorgruppen und Drogenkartelle) und Einzelpersonen ab, die als Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA angesehen werden.

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    Geschäftsmodell

    OFAC operiert als Regulierungs- und Vollzugsbehörde, die auf der Grundlage von US-Außenpolitik und nationalen Sicherheitszielen Wirtschaftssanktionen entwickelt, implementiert und durchsetzt. Es arbeitet mit Finanzinstituten und Unternehmen zusammen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und Verstöße zu ahnden.

    Hauptprodukte

    Verwaltung und Durchsetzung von Wirtschaftssanktionsprogrammen; Sperrung von Vermögenswerten; Verhängung von Handelsbeschränkungen; Erteilung von Lizenzen für ansonsten verbotene Transaktionen; Pflege von Sanktionslisten wie der Specially Designated Nationals (SDN) List.

    Marktposition

    OFAC ist die primäre US-Behörde für die Verwaltung und Durchsetzung von Wirtschaftssanktionen und spielt eine kritische Rolle in der US-Außenpolitik und den nationalen Sicherheitszielen. Es gilt als eine der mächtigsten, aber unbekanntesten Regierungsbehörden mit der Befugnis, erhebliche Strafen zu verhängen.

    Finanzielle Highlights

    Als Regierungsbehörde hat OFAC keine finanziellen Kennzahlen im Sinne eines gewinnorientierten Unternehmens. Das Budget für die Komponenten des Office of Terrorism and Financial Intelligence (zu dem OFAC gehört) wurde für das Geschäftsjahr 2023 auf geschätzte 223 Millionen US-Dollar erhöht, gegenüber 186 Millionen US-Dollar im Jahr 2022.

    Aktuelle Entwicklungen

    Im November 2025 verhängte OFAC Sanktionen gegen 32 Einzelpersonen und Unternehmen in acht Ländern, die beschuldigt werden, Iran beim Wiederaufbau seiner ballistischen Raketen- und Drohnenprogramme zu unterstützen. Diese Maßnahmen zielten auf Beschaffungsnetzwerke ab, die Irans Waffenprogramme unterstützen und eine Bedrohung für US-Personal im Nahen Osten und die Handelsschifffahrt im Roten Meer darstellen. OFAC veröffentlicht regelmäßig Aktualisierungen seiner Sanktionslisten, darunter Terrorismus-, Burma-bezogene, Cyber-bezogene und Proliferations-bezogene Bezeichnungen.

    4 Artikel

    Office of Foreign Assets Control (OFAC)

    Öffentliche Verwaltung, Finanzdienstleistungen, Nationale Sicherheit
    📍 Washington, D.C., USA
    Gegründet 1950

    Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) ist eine Finanznachrichtendienst- und Vollzugsbehörde des US-Finanzministeriums. Es verwaltet und setzt Wirtschafts- und Handelssanktionen durch, um die nationale Sicherheit und außenpolitische Ziele der Vereinigten Staaten zu unterstützen. OFAC übt seine Aktivitäten unter präsidialen Notstandsbefugnissen sowie durch spezifische Gesetzgebung aus, um Transaktionen zu kontrollieren und Vermögenswerte unter US-Jurisdiktion einzufrieren.

    Weitere Details anzeigen

    Geschäftsmodell

    OFAC setzt die US-Außenpolitik und nationale Sicherheitsziele durch wirtschaftlichen Druck um. Dies geschieht hauptsächlich durch die Identifizierung und Sanktionierung ausländischer Regierungen, Organisationen (einschließlich Terrorgruppen und Drogenkartellen) und Einzelpersonen, die als Bedrohung für die US-Sicherheit gelten. Die Behörde blockiert Vermögenswerte und beschränkt den Handel, wobei sie von US-Personen und -Unternehmen die Einhaltung ihrer Vorschriften verlangt, auch bei Transaktionen in US-Dollar oder über US-Banken.

    Hauptprodukte

    Verwaltung und Durchsetzung von Wirtschaftssanktionsprogrammen; Einfrieren von Vermögenswerten; Verhängung von Handelsbeschränkungen; Erstellung und Pflege von Sanktionslisten (z.B. Specially Designated Nationals (SDN) List, Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List); Erteilung von Lizenzen für ansonsten verbotene Transaktionen; Durchführung von Untersuchungen und Verhängung von Strafen bei Verstößen.

    Marktposition

    OFAC gilt als eine der mächtigsten und gleichzeitig weniger bekannten Regierungsbehörden der USA. Es ist ein zentrales Instrument der US-Regierung zur Durchsetzung der Außenpolitik und der nationalen Sicherheit und verfügt über weitreichende Befugnisse zur Verhängung erheblicher Strafen gegen Unternehmen, die seinen Anweisungen zuwiderhandeln, einschließlich Geldstrafen, dem Einfrieren von Vermögenswerten und dem Ausschluss von Parteien vom Geschäftsbetrieb in den USA.

    Finanzielle Highlights

    Als Regierungsbehörde veröffentlicht OFAC keine typischen finanziellen Kennzahlen im Sinne eines Unternehmens. Im Jahr 2013 betrug das Jahresbudget etwa 30,9 Millionen US-Dollar und die Behörde hatte rund 200 Mitarbeiter. Im Jahr 2018 hatte OFAC etwa 170 Mitarbeiter. Ende 2020 waren Vermögenswerte in Höhe von rund 63 Millionen US-Dollar infolge der Arbeit von OFAC blockiert.

    Aktuelle Entwicklungen

    Jüngste Entwicklungen umfassen die Verhängung von Sanktionen gegen 27 Personen und Organisationen im Zusammenhang mit Geldwäsche im mexikanischen Glücksspielsektor im November 2025. Zudem wurden im November 2025 neue und geänderte Russland-bezogene allgemeine Lizenzen erteilt und Sanktionslisten-Updates für Terrorismusbekämpfung, Burma-bezogene, Cyber-bezogene und Nichtverbreitungs-Designationen veröffentlicht. Im November 2025 gab es auch eine Veröffentlichung eines Tri-Seal Advisory zu Sanktionen und Exportkontrollen für Syrien. Im Oktober 2025 wurden Designationen im Zusammenhang mit transnationalen kriminellen Organisationen vorgenommen. Im November 2025 wurde bekannt, dass Russland bereit ist, die Kontrolle über das serbische Ölunternehmen NIS abzugeben, da US-Sanktionen den Treibstoffversorgung des Balkanstaates bedrohen.

    2 Artikel

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