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Royal Bengal Logistics

Transport & Lagerung.

📍 Coral Springs, Florida, USA.

Gegründet 2018

Royal Bengal Logistics war ein in Florida ansässiges Speditions- und Logistikunternehmen, das von Sanjay Singh gegründet wurde und sich als ein florierendes Geschäft darstellte. Das Unternehmen wurde jedoch als ein komplexes Ponzi-Schema entlarvt, das über 150 Millionen US-Dollar von Investoren, hauptsächlich aus der haitianisch-amerikanischen Gemeinschaft, durch betrügerische Versprechen hoher Renditen auf Investitionen in den LKW-Betrieb einnahm. Die tatsächlichen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens waren defizitär, und neue Investorengelder wurden verwendet, um frühere Investoren auszuzahlen, während Millionen für persönliche Zwecke abgezweigt wurden.

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Geschäftsmodell

Das deklarierte Geschäftsmodell sah vor, Investorengelder für den Ausbau des LKW-Betriebs und die Vergrößerung der Flotte zu verwenden, wobei garantierte hohe Renditen zwischen 12,5 % und 325 % versprochen wurden. In Wirklichkeit funktionierte es als Ponzi-Schema, bei dem neue Investorengelder zur Auszahlung früherer Investoren verwendet und Millionen für persönliche Zwecke veruntreut wurden.

Hauptprodukte

Das Unternehmen bot angeblich hochrentierliche Investitionsprogramme im Zusammenhang mit Frachttransportdienstleistungen an, einschließlich fiktiver Verkäufe von Sattelzügen oder Anhängern (Equipment Program) und langfristigen/kurzfristigen Investitionsdarlehen (Loan Program). Die tatsächlichen Dienstleistungen umfassten den Transport von Stückgut, Metallblechen, Kühlwaren und anderen Gütern.

Marktposition

Royal Bengal Logistics präsentierte sich als ein florierendes und erfolgreiches Speditionsunternehmen mit angeblich 1 Million US-Dollar Monatsumsatz und einer Flotte von über 200 Sattelzügen. Tatsächlich operierte das Unternehmen jedoch mit Verlust. Die Betriebserlaubnis wurde im August 2023 widerrufen, nachdem die SEC das Unternehmen durch eine einstweilige Verfügung geschlossen hatte.

Finanzielle Highlights

Das Unternehmen hat zwischen 2019/2020 und 2023 betrügerisch über 150 Millionen US-Dollar (andere Quellen nennen 112 Millionen oder 158 Millionen US-Dollar) von etwa 1.500 bis 2.000 Investoren eingesammelt. Es operierte mit Verlust, und etwa 70 Millionen US-Dollar an neuen Investorengeldern wurden für Ponzi-ähnliche Zahlungen verwendet. Sanjay Singh veruntreute mindestens 14 Millionen US-Dollar für persönliche Zwecke und verlor über 1 Million US-Dollar durch spekulativen Aktienhandel. Sanjay Singh wurde zur Zahlung von 51,2 Millionen US-Dollar an Entschädigung verurteilt.

Aktuelle Entwicklungen

Sanjay Singh, der Gründer von Royal Bengal Logistics, wurde im Mai 2025 wegen Drahtbetrugs, Geldwäsche und Verschwörung zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Februar 2026 wurde er zur Zahlung von 51,2 Millionen US-Dollar an Entschädigung an die Opfer verurteilt. Die SEC reichte im Juni 2023 Zivilklage ein, was zu einer Vermögenssperre und der Ernennung eines Insolvenzverwalters führte. Das Unternehmen ist inzwischen nicht mehr im Geschäft, und seine Vermögenswerte werden liquidiert.

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