Massiver Betrug in Minnesota: Bundesbehörden intensivieren Ermittlungen

Bundesbehörden wie das Department of Homeland Security (DHS) und das FBI haben ihre Ermittlungen gegen weitreichenden Betrug in Minnesota massiv verstärkt. Diese Aktionen folgen auf jahrelange Untersuchungen, die bereits zum größten COVID-19-Betrugsskandal des Landes geführt haben und nun weitere Milliarden an potenziell veruntreuten Steuergeldern aufdecken könnten.

Massive Betrugsermittlungen in Minnesota

Am Montag führten Beamte der Federal Homeland Security in Minneapolis eine Betrugsermittlung durch, wie DHS-Sekretärin Kristi Noem mitteilte. Sie postete ein Video auf X, das DHS-Beamte bei der Befragung einer Person hinter einem Ladentisch zeigte und erklärte, die Beamten führten eine "massive Untersuchung zu Kinderbetreuung und anderem grassierenden Betrug" durch. DHS-Beamte gaben an, "door-to-door"-Besuche an "vermuteten Betrugsstandorten" durchzuführen, darunter ein Rauchwarengeschäft und ein Lernzentrum in Burnsville. Insgesamt sollen über 30 Standorte in Minneapolis inspiziert werden.

Hintergrund: Der "Feeding Our Future"-Skandal und weitere Fälle

Die aktuellen Maßnahmen knüpfen an jahrelange Ermittlungen an, die mit dem 300-Millionen-Dollar-Betrugsschema der gemeinnützigen Organisation "Feeding Our Future" begannen. In diesem Fall wurden bereits 57 Angeklagte in Minnesota verurteilt. Staatsanwälte bezeichneten dies als den größten COVID-19-bezogenen Betrugsskandal des Landes, bei dem Angeklagte ein staatlich geführtes, bundesfinanziertes Programm zur Kinderernährung ausnutzten.

Ein Bundesstaatsanwalt behauptete Anfang Dezember, dass die Hälfte oder mehr der rund 18 Milliarden US-Dollar an Bundesmitteln, die seit 2018 14 Programme in Minnesota unterstützten, gestohlen worden sein könnten. Das U.S. Attorney's Office für Minnesota schlug vor, dass der Betrug gegen 14 anfällige Medicaid-Programme in Minnesota seit 2018 bis zu 9 Milliarden US-Dollar oder mehr betragen könnte. Gouverneur Tim Walz und andere Staatsbeamte haben diese Zahl jedoch bestritten, wobei Walz im Sommer einer früheren Schätzung von 1 Milliarde US-Dollar für alle Programme, einschließlich "Feeding Our Future", zugestimmt hatte.

Bundesbehörden verstärken den Druck

FBI-Direktor Kash Patel erklärte am Wochenende auf X, dass die bisherigen Betrugsverhaftungen in Minnesota "nur die Spitze eines sehr großen Eisbergs" seien. Er kündigte an, dass die Behörde "Personal und Ermittlungsressourcen nach Minnesota verlegt hat, um groß angelegte Betrugsschemata, die Bundesprogramme ausnutzen, zu zerschlagen."

U.S. Immigration and Custom Enforcement (ICE) postete: "Das amerikanische Volk verdient Antworten darauf, wie seine Steuergelder verwendet werden, und VERHAFTUNGEN, wenn Missbrauch festgestellt wird." Die Homeland Security Investigations (HSI), eine Abteilung von ICE, die historisch kriminelle Aktivitäten mit internationalem oder Einwanderungsbezug untersucht, ist ebenfalls an den Ermittlungen beteiligt. Ein hochrangiger DHS-Beamter sagte auf die Frage, ob sich die Bemühungen auf Betrug oder Einwanderungsdurchsetzung konzentrieren, "ein bisschen von allem".

Politische Reaktionen und Gegenmaßnahmen

Gouverneur Tim Walz betonte, dass Betrug nicht toleriert werde und seine Regierung "weiterhin mit Bundespartnern zusammenarbeiten wird, um sicherzustellen, dass Betrug gestoppt und Betrüger gefasst werden." Seine Sprecherin Claire Lancaster erklärte, der Gouverneur habe jahrelang daran gearbeitet, "Betrug zu bekämpfen" und suche mehr Befugnisse von der Legislative für aggressive Maßnahmen.

Zu den von Walz unterstützten Schritten gehören strafrechtliche Verfolgungen, die Stärkung der Aufsicht, die Beauftragung einer externen Firma zur Prüfung von Zahlungen an Hochrisikoprogramme und die Schließung des Housing Stabilization Services-Programms. Präsident Donald Trump hat Walz' Regierung wegen der bisherigen Betrugsfälle kritisiert. In den letzten Wochen gab es auch Spannungen zwischen staatlicher und föderaler Strafverfolgung, da die Einwanderungsmaßnahmen der Trump-Regierung sich auf die somalische Gemeinschaft im Raum Minneapolis-St. Paul konzentrierten, die die größte des Landes ist.

Umfang und Art des Betrugs

Die Betrugsschemata umfassten die Beschaffung von Geldern für Kinderernährung, Wohnungsdienstleistungen und Autismusprogramme. Laut dem U.S. Attorney's Office für Minnesota sind 82 der 92 Angeklagten, die solche Schemata betrieben, Somali Americans. Insgesamt wurden mehr als 90 Personen des Betrugs an Hunderten von Millionen Dollar des Staates beschuldigt und in vielen Fällen verurteilt. Bundesstaatsanwalt Joe Thompson teilte mit, dass es bundesweite Ermittlungen in allen 14 Medicaid-Programmen gibt, die als "hochriskant" für Betrug eingestuft wurden und einer externen Zahlungsprüfung unterliegen.